ПАО МФК "Займер"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2024
- Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.09.2024. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24.09.2024. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX., АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,3076 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2024 года.
- Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО МФК «Займер».
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО МФК «Займер».
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО МФК «Займер» в новой редакции.
- Об утверждении Политики по вознаграждениям и компенсациям ПАО МФК «Займер».
- О предоставлении согласия на совершении существенной сделки, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
по вопросу № 1 повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2024 года»: «ЗА» - 86 307 560 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Распределить прибыль ПАО МФК «Займер» по результатам деятельности Общества за 1 полугодие 2024 года, в размере 1 660 000 000 (один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов) рублей на выплату дивидендов. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 квартала 2024 года в размере 458 000 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей, выплатить дивиденды в размере 12 (двенадцать) рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 1 202 000 000 (один миллиард двести два миллиона) рублей, в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 октября 2024 года. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО МФК «Займер»: «ЗА» - 86 292 940 голосов, «ПРОТИВ» - 450 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 050 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 120. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МФК «Займер».
по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО МФК «Займер»: «ЗА» - 86 294 100 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 410 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО МФК «Займер».
по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО МФК «Займер» в новой редакции»: «ЗА» - 86 290 890 голосов, «ПРОТИВ» - 450 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 220 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО МФК «Займер» в новой редакции.
по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Политики по вознаграждениям и компенсациям ПАО МФК «Займер»: «ЗА» - 86 301 010 голосов, «ПРОТИВ» - 1 590 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 960 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Политику по вознаграждениям и компенсациям ПАО МФК «Займер».
по вопросу № 6 повестки дня «О предоставлении согласия на совершении существенной сделки, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: «ЗА» - 86 291 810 голосов, «ПРОТИВ» - 2 450 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 300 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Дать согласие на совершение существенной сделки, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу п.2 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Соглашение) между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО МФК «Займер» на следующих условиях: АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) предоставляет ПАО МФК «Займер» (далее – Заемщик) денежные средства в российских рублях (далее – Кредиты) в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей. Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Соглашением. Цель предоставления Кредитов: пополнение оборотных средств; выдача займов третьим лицам. Датой исполнения обязательств по уплате любых платежей по Соглашению, является дата списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в погашение обязательств Заемщика по Соглашению, или дата поступления денежных средств в погашение обязательств Заемщика по Соглашению на корреспондентский счет Кредитора в случае, если погашение задолженности осуществляется со счетов, открытых в других банках. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно). Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев. Кредиты, на совокупную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, в течение срока действия Кредитной линии, могут быть предоставлены на срок более 3 (Трех) месяцев, но не более 6 (Шести) месяцев. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: - не более 28% (Двадцать восемь процентов) годовых. - не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 5% (Пять процентов) годовых (базовая часть). Переменная ставка определяется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке: ключевая ставка Банка России определяется по состоянию на дату предоставления Кредита. Соглашение не может быть изменено, расторгнуто или прекращено в результате какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая из Сторон при заключении Соглашения. Обеспечением выполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению является поручительство господина Седова Сергея Александровича, оформленное Договором поручительства №0FZK8P001. Срок действия Соглашения: три года с даты подписания, либо до полного исполнения обязательств сторонами. Размер существенной сделки определяется как максимальная сумма выданных траншей и уплаченных процентов за весь период, и не может превышать 1 840 000 000 (Один миллиард восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 23,79% от стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30.06.2024).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров №4 от 26.09.2024. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.С. Макаров
3.2. Дата 26.09.2024г.