ПАО МФК "Займер"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров эмитента решениях: - о последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; - об отверждении антикоррупционной политики ПАО МФК «Займер».

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие девять членов Совета директоров Общества из девяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Результаты голосования по второму вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса следующих членов Совета директоров: Макарова Р.С., Заводскова А.Д., Грязновой О.Н., Сныткина А.В. Результаты голосования по четвертому вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №ЗМП-009 от 21.02.2024 на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец – ПАО МФК «Займер», Заемщик – ООО МКК «Дополучкино» Предмет договора: По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем (-ы) и уплатить проценты. Сумма займа определяется как максимальная сумма всех выданных траншей и не может превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование Займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 4% на сумму фактической задолженности. Срок договора: с 21.02.2024 до 21.02.2025 (Займодавец перечисляет Заемщику сумму Займа 21.02.2024, Заемщик производит возврат суммы Займа не позднее 21.02.2025). Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО МКК «Дополучкино»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»). По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить антикоррупционную политику ПАО МФК «Займер».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2024, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.С. Макаров

3.2. Дата 11.06.2024г.